Panamá continúa avanzando en el fortalecimiento de sus capacidades institucionales para la prevención y mitigación del financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, a través de una jornada técnica organizada por la Dirección de Estrategia Financiera y Fiscal Internacional, la Secretaría Técnica de la CNBC, y el Royal United Services Institute (RUSI), con el apoyo del Departamento de Estado de los Estados Unidos de América.
El encuentro reunió a autoridades, supervisores y representantes de los sectores financiero y no financiero, con el propósito de profundizar en el análisis de riesgos y reforzar el cumplimiento de los estándares internacionales.
Durante la apertura del evento, la directora Isabel Vecchio destacó que “este ejercicio técnico da continuidad al esfuerzo permanente del país por comprender y mitigar los riesgos asociados al financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, en consonancia con los estándares y obligaciones internacionales”. Asimismo, subrayó que “el intercambio entre el sector público y privado resulta fundamental para consolidar un sistema de cumplimiento sólido, que salvaguarde la integridad del sistema financiero y contribuya a la seguridad global”, señalando que los aportes generados constituirán un insumo clave para la Evaluación Nacional de Riesgo de Financiamiento de la Proliferación.
Como parte del desarrollo de la agenda, se abordaron las obligaciones internacionales derivadas de la Resolución 1540 (2004) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, los regímenes de sanciones de la ONU y los lineamientos del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
Expertos del Royal United Services Institute (RUSI) presentaron análisis sobre tipologías, señales de alerta y estudios de caso relacionados con jurisdicciones de alto riesgo, así como sobre el uso de criptomonedas y las amenazas cibernéticas empleadas para la evasión de sanciones internacionales.
Texto y Foto: MEF
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